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2019-04-30 18:00:38 作者:财易搜 信息来源:网上收集
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修订后外汇管理条例规定 “构成犯罪的,依法追究刑事责任”的四种违法行为分别是:变相买卖外汇、私自买卖外汇、非法介绍买卖外汇或者倒买倒卖外汇。其中2019年2月联合发布的规定中说明,若非法买卖外汇情节严重的,要按照我国刑法中的非法经营罪定罪。

外汇的非法交易不同于违禁品(毒品、枪支、弹药等),单纯购买外汇不以犯罪论处,若出现促使类非法交易类行为,构成行政违法,应当以非法经营罪犯罪论处。


促使非法交易的中间人可以以不同的促使交易方式出现,若“情节严重”,应当将按照非法经营罪定罪。

一、为非法买卖外汇的双方介绍
行为人作为中间人为买卖外汇的双方进行牵线搭桥,从而促使双方进行非法交易。因为行为人在交易过程中起到了关键性的作用,没有他的牵线搭桥就没有后面的非法交易。

二、为非法买卖外汇的卖家介绍买家
中间人作为非法买卖外汇卖家的“业务员”, 在此过程中积极为卖家寻找买家,极力促成双方达成交易,明知他人是从事违法犯罪活动,知法犯法者,应当以非法经营罪共犯论处。

三、明知买家购买目的而寻找卖家
明知道买家购买的行为会存在非法犯罪行为(倒卖外汇),而努力寻找卖家,积极促成交易。当买方实施购买和倒卖两个行为,行为人也应当以非法经营罪共犯论处。

对以上三种情节,都是构成犯罪的行为。在明知道双方是进行非法交易,而作为中间人,知法犯法,还在努力促成非法交易的发生,已经成为非法交易的促成犯,应当以非法经营罪共犯论处。

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